证券代码：601018 证券简称：宁波港 公告编号：2023-025
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债券代码：175812 债券简称：21 宁港 01
宁波舟山港股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市宁东路 269 号宁波环球航运
广场 46 楼 4603 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持
有股份情况：
表决权股份总数的比例（%） 89.1805
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大
会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由于公司董事长毛剑宏先生因
公出差，无法出席本次股东大会，经公司全体董事过半数以上同意，
由公司董事金星先生代为主持会议。会议采取现场记名投票与网络投
票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
丁送平、张乙明、严俊、陈志昂、黄盛超因工作原因，未能出席会议；
林朝军因工作原因，未能出席会议；
原因，未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
告（全文及摘要）的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,097,022 99.9975 42,600 0.0003 386,100 0.0022
会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,097,022 99.9975 42,600 0.0003 386,100 0.0022
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,395,922 99.9993 129,800 0.0007 0 0.0000
薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,483,122 99.9997 42,600 0.0003 0 0.0000
决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,097,922 99.9975 41,700 0.0002 386,100 0.0023
分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,349,484,022 99.9998 41,700 0.0002 0 0.0000
预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,349,484,022 99.9998 41,700 0.0002 0 0.0000
通合伙）担任公司 2023 年度财务报告和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,349,009,822 99.9970 129,800 0.0007 386,100 0.0023
金用途并补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,349,483,122 99.9997 42,600 0.0003 0 0.0000
关联交易执行情况及 2023 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 949,959,519 98.6262 13,232,460 1.3738 0 0.0000
债务融资额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 17,348,063,366 99.9916 1,462,356 0.0084 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,314,450,097 99.7978 35,075,625 0.2022 0 0.0000
议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,314,367,097 99.7974 35,158,625 0.2026 0 0.0000
事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,314,361,497 99.7973 35,164,225 0.2027 0 0.0000
工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 17,314,366,197 99.7973 35,159,525 0.2027 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于宁波舟
限公司 2023
年度董事薪
酬方案的议
案
关于宁波舟
限公司 2023
年度监事薪 963,149,379 99.9956 42,600 0.0044 0 0.0000
酬方案的议
案
关于宁波舟
限公司 2022
年度利润分 963,150,279 99.9957 41,700 0.0043 0 0.0000
配方案的议
案
关于续聘普
会计师事务
所（特殊普通
合伙）担任公 962,676,079 99.9464 129,800 0.0135 386,100 0.0401
司 2023 年
度财务报告
和内控审计
机构的议案
关于宁波舟
限公司变更
部分募集资 963,149,379 99.9956 42,600 0.0044 0 0.0000
金用途并补
充流动资金
的议案
关于宁波舟
限公司 2022
年度日常关
联交易执行 949,959,519 98.6262 13,232,460 1.3738 0 0.0000
情 况 及
常关联交易
预计的议案
关于宁波舟
限公司申请
务融资额度
的议案
关于修订《宁
份有限公司 928,116,354 96.3584 35,075,625 3.6416 0 0.0000
章程》的议案
关于修订《宁
份有限公司
股东大会议 928,033,354 96.3498 35,158,625 3.6502 0 0.0000
事规则》的议
案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的 16 项议案均获得出席会议的有表决权的股
东及股东代表所持表决权总数的 1/2 以上同意，其中第 12、13 项议
案为特别决议，已获得出席会议的有表决权的股东及股东代表所持表
决权总数的 2/3 以上同意；议案 4、5、7、9、10、11、12、13、14
对单独或合计持有公司 5%以下股份的股东及授权代表单独计票；对
于议案 11，宁波舟山港集团有限公司、招商局港口集团股份有限公
司、招商局国际码头（宁波）有限公司作为关联股东，合计持有的
听取了《宁波舟山港股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
律师：孙雨顺、刘入江
本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场
会议的股东或股东代理人资格、本次会议的表决程序符合有关法律和
《公司章程》的有关规定，本次会议的表决结果有效。
年年度股东大会的法律意见书
特此公告。
宁波舟山港股份有限公司董事会
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