新疆天业股份有限公司

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 证券代码：600075       股票简称：新疆天业         公告编号：临 2023-018

债券代码：110087       债券简称：天业转债

                 新疆天业股份有限公司

       关于“天业转债”转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示：

  ● 累计转股情况：“天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 3

月 31 日，累计转股金额为 4.5 万元，累计因转股形成的股份数量为 6,501 股，占“天

业转债”转股前公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。

  ● 未转股可转债情况：2023 年 3 月 31 日，

                            “天业转债”尚未转股的金额 299,995.50

万元，占“天业转债”发行总量的比例 99.9985%。

  ● 本季度转股情况：

           “天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日，转

股金额为 1.5 万元，因转股形成的股份数量为 2,165 股，占“天业转债”转股前公司

已发行股份总额的比例为 0.0001%。

  一、可转债发行上市概况

  （一）可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天业股份有限公司公开发行可转换公

司债券的批复》

      （证监许可[2022]785 号）的核准，公司于 2022 年 6 月 23 日公开发行

了 3,000 万张（300 万手）可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 300,000 万

元，期限 6 年，票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、

第五年 1.80%、第六年 2.00%。

  （二）可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书[2022]188 号文同意，公司 300,000 万元可转换

公司债券于 2022 年 7 月 19 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天业转债”，

债券代码“110087”。

  （三）可转债转股期限

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《新疆天业股份有限公司公

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 开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“天业转债”自可转换

 公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 29 日起可转换

 为公司 A 股股票，转股期起止日期为 2022 年 12 月 29 日至 2028 年 6 月 22 日。

      （四）可转债初始转股价格和最新转股价格

       “天业转债”的初始转股价格为 6.90 元/股，最新转股价格为 6.90 元/股。

      二、可转债本次转股情况

       “天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 3 月 31 日，累计转

 股金额为 4.5 万元，累计因转股形成的股份数量为 6,501 股，占“天业转债”转股前

 公司已发行股份总额的比例为 0.0004%。

 转债”发行总量的比例 99.9985%。

               “天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日，转

 股金额为 1.5 万元，因转股形成的股份数量为 2,165 股，占“天业转债”转股前公司

 已发行股份总额的比例为 0.0001%。

      三、股本变动情况

       “天业转债”自 2022 年 12 月 29 日转股期起始日至 2023 年 3 月 31 日，累计股

 本变动情况如下表：

                      变动前(2022 年 12 月 29 日)    本次可转 变动后

                                                      （2023 年 3 月 31 日）

        股份类别

                       数量（股）         比例        债转股   数量（股）       比例

限售条件的流通股/非流通股            438,575,248   25.69       0      438,575,248   25.69

—可转债转股股份                 51,369,862    3.01        0      51,369,862     3.01

—非公开发行股份（不受减持控制）         387,205,386   22.68       0      387,205,386   22.68

无限售条件的流通股份             1,268,779,012   74.31    6,501   1,268,785,513   74.31

总股本                    1,707,354,260     100    6,501   1,707,360,761     100

       “天业转债”自 2022 年 12 月 31 日至 2023 年 3 月 31 日，本季度股本变动情况

 如下表：

                      变动前(2022 年 12 月 31 日)    本次可转 变动后

                                                      （2023 年 3 月 31 日）

        股份类别

                       数量（股）         比例        债转股   数量（股）       比例

限售条件的流通股/非流通股            438,575,248   25.69       0      438,575,248   25.69

—可转债转股股份                 51,369,862    3.01        0      51,369,862     3.01

—非公开发行股份（不受减持控制）         387,205,386   22.68       0      387,205,386   22.68

无限售条件的流通股份             1,268,783,348   74.31    2,165   1,268,785,513   74.31

总股本                    1,707,358,596     100    2,165   1,707,360,761     100

                                              新疆天业股份有限公司

四、其他

联系部门：新疆天业股份有限公司证券部

联系电话：0993-2623118、2623163

联系邮箱：master@xj-tianye.com

特此公告

                                新疆天业股份有限公司董事会

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